Advokaten havde ikke udarbejdet tilstrækkelig risikovurdering, politik og procedure i henhold til hvidvaskloven

Resumé:
En advokat havde handlet i strid med god advokatskik, allerede fordi han på tidspunktet for hvidvasklovens ikrafttræden som advokat med sager omfattet af loven ikke havde udarbejdet tilstrækkelig risikovurdering, politik og procedure i henhold til hvidvasklovens §§ 7 og 8. Advokatens personlige forhold kunne ikke føre til en ændret vurdering, og advokaten blev pålagt en ”normalbøde” på 10.000 kr.

• Almindelige principp.../Hvidvask