Advokaten havde ikke udarbejdet tilstrækkelig risikovurdering, politik og procedure i henhold til hvidvaskloven

Sagsdato: 29. april 2019
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat havde handlet i strid med god advokatskik, allerede fordi han på tidspunktet for hvidvasklovens ikrafttræden som advokat med sager omfattet af loven ikke havde udarbejdet tilstrækkelig risikovurdering, politik og procedure i henhold til hvidvasklovens §§ 7 og 8. Særligt henset til, at advokaten efterfølgende havde indsendt risikovurdering, politik og procedure, der i tilstrækkelig grad opfyldte hvidvasklovens krav hertil, blev advokaten ikke pålagt en tillægssanktion.